منتديات بلاد ثمالة - ابوعبدالرحمن أستلم تعلن شركة عسير عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والثلاثون

تداول 03/05/2008

تعلن شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاولات عن عقد الجمعية العامة العادية الثالثة والثلاثون في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الأربعاء 24/ ربيع الأخر/ 1429هـ الموافق 30/ ابريل/2008م وكانت نتائج الجمعية على النحو التالي:

1- الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2007م
2- المصادقة على تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2007م
3- الموافقة على توزيع أرباح نقدية بواقع واحد ريال للسهم الواحد وبنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم ، وستكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة المسجلين في (تداول) كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة وسوف يتم الإعلان عن طريقة وتاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤوليتهم عن إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2007م
5- الموافقة على تعيين السادة ارنست و يونغ و السادة بودي محاسبون قانونيون مراقبي لحسابات الشركة لمراجعة القوائم المالية للشركة عن العام المالي 2008م والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابهم.
6- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة لقواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة و لجنة الترشيحات والمكافآت، ومدة عضويتهم , وأسلوب عمل اللجنتين.