اعلانات تداول ليوم الاحد الموافق 4_03_2007

[عثمان الثمالي]

تدعو شركة المراعي مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامه غير العادية لزيادة رأس مال الشركة


04/03/2007 - 15:57





يسر مجلس إدارة شركة المراعي شركة مساهمة سعودية - دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المقررعقده بإذن الله ( بفندق الفور سيزونز) يوم الثلاثاء 8 ربيع الأول 1428 هـ (الموافق 27/03/2007) في تمام الساعة السابعة (07:00) مساء للنظر في جدول الأعمال التالي:*الإستحواذ على نسبة 100% من حصص الشركاء في شركتي المخابز الغربية المحدودة, وشركة خدمات المخابز العالمية كحصص عينية, ومن ثم رفع رأسمال الشركة من (1000) مليون ريال سعودي إلى (1090) مليون ريال سعودي وذلك بإصدار عدد (9) ملايين سهماً أسمياً جديداً ليرتفع عدد أسهم الشركة من (100) مليون سهم إلى (109) مليون سهم وتمثل نسبة 9% من أسهم الشركة بقيمة (10) ريالات للسهم الواحد بإسم الشركاء في الشركتين المذكورتين نظير تنازلهم للمراعي عن كامل حصصهم في الشركتين المذكورتين وتكون الأحقية بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية.*الموافقة على تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:- حدد رأسمال الشركة بمبلغ (1090) مليون ريال مقسم إلى (109) مليون سهماً أسمياً متساوي القيمة, بقيمة (10) ريالات لكل سهم .*تعديل المادة (17) من النظام الأساسي وذلك بزيادة عدد أعضاء المجلس من 8 أعضاء إلى 9 أعضاء.*الموافقة على تعيين السيد/ موسى عمران محمد العمران عضواً في مجلس الإدارة.*الموافقة على تقرير مجلس الإدارة بخصوص أعمال ومشروعات الشركة في السنة المالية المنتهية 31/12/2006م.*الموافقة على تقرير مراقب الحسابات بخصوص القوائم المالية وحسابات الأرباح والخسائر للسنة المالية للشركة والمنتهية في 31/12/2006م.*الموافقة على توصيات مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح للسنة المالية المنتهية في 31/12/2006م بنسبة 20% من القيمة الأسمية للأسهم بإجمالي قدره (200) مليون سهم. وتستحق الأرباح لحاملي الأسهم بنهاية يوم إنعقاد الجمعية غير العادية ويتم توزيعها بتاريخ 10/04/2007م.*الموافقة على توصيات مجلس الإدارة بتعيين المحاسب القانوني لحسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2007 والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه حسب توصيات اللجنة*إعتماد توصيات مجلس الإدارة بخصوص قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة والمخاطر ومدة عضويتهم وإجراءات عمل اللجنة.