انعقاد الجمعية العمومية الغير عادية للبنك السعودي للاستثمار

[عثمان الثمالي]

انعقاد الجمعية العمومية الغير عادية للبنك السعودي للاستثمار انعقاد الجمعية العمومية الغير عادية للبنك السعودي للاستثمار انعقاد الجمعية العمومية الغير عادية للبنك السعودي للاستثمار انعقاد الجمعية العمومية الغير عادية للبنك السعودي للاستثمار انعقاد الجمعية العمومية الغير عادية للبنك السعودي للاستثمار

أرقام 09/03/2008

انعقدت الجمعية العمومية الغير عادية للبنك السعودي للاستثمار بمبنى الإدارة العامة للبنك في شارع المعذر- الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة إلى المساهمين بشأن نشاطات البنك خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2007م.

2) التصديق على الميزانية العمومية كما في 31 ديسمبر 2007م وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ.

3) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج إدارتهم للفترة من 01/01/2007م إلى31/12/2007م.

4) الموافقة على زيادة رأس مال البنك من 3,910,160,000 ريال سعودي (391,016,000 سهم)الى 4,500,000,000 ريال سعودي (450,000,000 سهم)بمبلغ 589,840,000 ريال بنسبة 15%، وذلك بتحويل جزء من حساب الأرباح المبقاة وإصدار عدد 58,984,000 سهم مجاني وتوزيعها على أساس سهم لكل 6,63 سهم قائم على حملة أسهم البنك كما في نهاية تداول يوم الأحـد01/03/1429هـ الموافق 09/03/2008م.

5) تعديل المادة (8 أ) من النظام الأساسي بما يتفق مع مقترحات منحة الأسهم لتصبح كالتالي: "حدد رأس مال البنك السعودي للاستثمار بمبلغ 4,500,000,000 ريال سعودي موزعة على 450,000,000(أربعمائة وخمسون مليون) سهم ، قيمة كل منها 10 ريالات سعودية، وجميعها أسهم عادية ونقدية متساوية القيمة كفئة واحدة في جميع الأحوال".

6) الموافقة على توصية مجلس الإدارة المبنية على توصية لجنة المراجعة باختيار مراجعي حسابات البنك لعام 2008م ، وفحص البيانات المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابهم.