اعلانات تداول ليوم الاثنين الموافق 2_04_2007

[عثمان الثمالي]

تعلن شركة الخزف السعودية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية


02/04/2007 - 09:02





تعلن شركة الخزف السعودية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية التي عقدت بقاعة الأمير سلمان بفندق الشيراتون بالرياض الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأحد الموافق 13/03/1428هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 01/04/2007م وقد تمت موافقة الجمعية على ما يلي : 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2006م . 2- التصديق على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2006م . 3- الموافقة على اقتراح توزيع أرباح نقدية بواقع (2.5) ريال للسهم الواحد، وستكون أحقية الأرباح لمالكي أسهم الشركة المقيدين في السجلات بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة بتاريخ 1/4/2007م وسوف يبدأ صرف الأرباح بإذن الله تعالى عن طريق البنك الأهلي التجاري بعد أسبوعين من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وذلك بالتحويل مباشرة في حسابات المساهمين البنكية المربوطة بمحافظهم الاستثمارية. 4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن إدارتهم للشركة خلال العام 2006م. 5- الموافقة على تعديل بعض بنود ضوابط اختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عملها. 6- تم انتخاب مجلس إدارة للدورة القادمة لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من عام 2007م وقد تم انتخاب كل من المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية، وصندوق الإستثمارات العامة، والمهندس/ سعد إبراهيم المعجل، والأستاذ/ خالد صالح الراجحي، والأستاذ/ خالد علي السلطان، والأستاذ/ سليمان محمد الخليفي، والأستاذ/ فهد عبد الله الحربي. 7- تم تعيين السادة/ شركة الدكتور محمد العمري مراقباً لحسابات الشركة لعام 2007م مع تحديد أتعابه. وقد استعرضت إدارة الشركة خلال الإجتماع خطة العمل للسنوات الخمس القادمة ومشاريع التوسعة التي تقوم بها الشركة وأثرها على الإنتاج والإيرادات وذلك استكمالاً لما بدأته إدارة الشركة في العام الماضي بإعطاء المساهمين صورة عن خطط الشركة المستقبلية. كما وافق مجلس الإدارة المنتخب على تعيين سعادة المهندس/ سعد إبراهيم المعجل رئيساً للمجلس.