اعلانات تداول ليوم السبت الموافق 228_04_2007

[عثمان الثمالي]

سبيماكو الدوائية تعلن عن نتائج الجمعية العامة العادية للشركة


28/04/2007 - 08:39





تعلن الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية) عن انعقاد الجمعية العامة العادية التاسعة عشر (للمرة الثانية) يوم الاربعاء 8/4/1428هـ الموافق 25/4/2007م وقد وافقت الجمعية علي جميع بنود جدول الاعمال وكانت علي النحو التالي :1 .الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة عن عام 2006م . 2 .الموافقة على الميزانية العمومية للشركة في 31/12/2006م وعلى حساب الأرباح والخسائر عن الفترة من 1/1/2006م حتى 31/12/2006م .3 .إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسئوليتهم عن أعمال الشركة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر2006م . 4 .الموافقة على توزيع الأرباح حسب اقتراح مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2006م بواقع (1) ريال للسهم الواحد بنسبة (10%) من القيمة الاسمية للسهم ، وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية ، وسوف يتم الاعلان عن مواعيد وطريقة صرف الأرباح لاحقا.5 .الموافقة على اختيار مراجع حسابات الشركة السادة / إرنست ويونغ محاسبون قانونيون لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2007م والبيانات المالية الربع سنوية وتم تحديد أتعابه .6 .تم انتخاب أعضـاء مجلس الإدارة للدورة السابعة والتي تبدأ اعتبارا من 25 ابريل 2007م الموافق 8 ربيع الثاني 1428هـ ولمدة ثلاث (3) سـنوات على النحو التالي: معالي الأستاذ / صالح بن منيع الخليويمعالي الدكتور / نزيه بن حسن نصيف سعادة الدكتور / عيسى بن جاسم الخليفةسعادة الأستاذ / مسفر بن علي الحمدانسعادة اللواء / فهد بن إبراهيم الجربوعسعادة الأستاذ / إبراهيم بن رشيد الدغيثرسعادة المهندس / طارق بن محمد الفوزانوالله ولي التوفيق .،،،